La Justicia de Estados Unidos detectó una nueva cuenta bancaria vinculada a la firma TourProdEnter, empresa atribuida a Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, en la que se habrían concentrado fondos relacionados con la AFA y desde donde se desviaron más de US$3 millones a sociedades radicadas en Miami sin actividad comercial conocida.
La cuenta fue abierta en mayo de 2024 en el PNC Bank y registró movimientos superiores a los US$13 millones. Según la documentación incorporada al expediente que tramita ante la Corte de Delaware (Case No. 1:25-cv-01217-RGA), Faroni figura como “owner” y Gillette como “manager”. Gran parte de los fondos provenían de otras cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan.
El proceso judicial se enmarca en un “discovery” iniciado tras una presentación de los abogados del empresario Guillermo Tofoni, donde ya se habían identificado otras cuatro cuentas en Estados Unidos. Con esta nueva detección, el esquema investigado suma movimientos que elevan el presunto desvío a casi US$55 millones.
Entre las transferencias detectadas desde la cuenta del PNC Bank figuran envíos a cinco sociedades constituidas en Miami: Soagu, Marmasch, Velpasalt, Delker y Mafer Trading LLC, señaladas en la investigación como presuntas “sociedades pantalla”.
