La investigación por el caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial, luego de que un pedido del Congreso Nacional revelara transacciones sospechosas entre los empresarios Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, implicados en el presunto entramado financiero detrás del proyecto cripto.
El avance se dio a partir del trabajo de la Comisión Investigadora del Congreso, que permitió a los querellantes identificar una billetera digital que funcionaba como nexo entre los acusados, además de otra cuenta que habría operado como una “cueva financiera” destinada a convertir activos digitales en efectivo. El hallazgo surgió del análisis de movimientos en la blockchain y de la información remitida por Binance, que evidenció transferencias entre cuentas registradas a nombre de Novelli y Terrones Godoy.
Ambos empresarios están vinculados a la organización del Tech Forum Argentina, el evento en el que en octubre de 2024 confluyeron las principales figuras del proyecto $LIBRA, entre ellas Davis, el inversor asiático Julian Peh y el propio presidente Javier Milei.
Según el denunciante Martín Romeo, las operaciones detectadas presentan “patrones propios de una financiera”, ya que una de las direcciones identificadas —con código FL6P— aplicaba comisiones del 1% en transacciones con USDT. Una de las operaciones más relevantes fue una transferencia por 1.015.000 USDT, enviada por Davis el 30 de enero de 2025, fecha que coincide con una reunión en la Casa Rosada junto a Milei y Novelli.
Con estas nuevas pruebas, la querella solicitó este martes la detención de Novelli y Terrones Godoy, argumentando riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la causa, ya que ambos habrían eliminado archivos de dispositivos incautados y vaciado cuentas poco antes del congelamiento judicial.
En paralelo, el caso también avanza en Estados Unidos, donde los abogados que impulsan la investigación en el Distrito Sur de Nueva York presentaron nueva evidencia aportada por un “whistleblower”. Este informante habría detallado un sistema de manipulación de tokens y pagos a influencers coordinado por Davis y el empresario Benjamin Chow, lo que podría reactivar la causa internacional y vincularla con otros activos digitales asociados al escándalo $LIBRA.
