La Dirección General Impositiva, organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentó nueva documentación ante la Justicia Federal en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a una empresa atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.
Según el informe, la firma Malte SRL fue identificada como una posible “usina de facturación apócrifa” y, pese a presuntas inconsistencias en su funcionamiento, habría exteriorizado bienes por aproximadamente 1,4 millones de dólares durante el régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales.
La documentación fue enviada al Juzgado Federal de Campana en el expediente que investiga a Luciano Pantano por presunta infracción al artículo 303 del Código Penal, que refiere al delito de lavado de activos. Pantano es señalado en la causa como uno de los supuestos testaferros vinculados a una propiedad ubicada en Pilar que se relaciona con el dirigente futbolístico.
El informe elaborado por la Dirección Regional Centro de la DGI advierte que la información fiscal y patrimonial analizada pone en duda la capacidad real de Malte SRL para sostener el volumen de operaciones que declara.
Entre las irregularidades detectadas se mencionan reiterados cambios de domicilio fiscal, dificultades para localizar físicamente a la empresa en la dirección informada y la inscripción simultánea en diversas actividades económicas sin relación entre sí desde su creación.
Además, el reporte señala que la sociedad tenía declarado un solo trabajador durante los períodos analizados, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la firma fijó sus sedes impositivas en la provincia de Santiago del Estero.
En el expediente también se mencionan presuntas maniobras de desvío de fondos mediante empresas pantalla en el exterior y sociedades radicadas en paraísos fiscales que estarían vinculadas a la estructura financiera de la AFA, cuyo presidente es Claudio Tapia.
Cabe recordar que Malte SRL fue contratada por la AFA en 2022 para la implementación del sistema VAR, en una operación que habría rondado los 550 mil dólares.
