En el marco de una investigación que se inició en agosto de 2024, el Gabinete de Causas Complejas de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Trenque Lauquen, bajo directivas del Juzgado y la Fiscalía Federal con asiento en Pehuajó, llevó adelante un operativo de gran envergadura contra una organización criminal dedicada a delitos económicos y financieros.
La banda investigada está acusada de cometer usura, estafas, intermediación financiera sin autorización, hurtos, entre otros ilícitos. Según la pesquisa, las ganancias eran luego ingresadas al sistema formal con maniobras destinadas a darles apariencia de legalidad, lo que configura el delito de lavado de activos.
Durante más de un año se desplegaron tareas investigativas de carácter técnico y encubierto: seguimientos, vigilancias, análisis patrimoniales y bancarios que permitieron detectar movimientos financieros sospechosos. Las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente confirmaron la existencia de una estructura delictiva jerarquizada, con operaciones de blanqueo reflejadas en la compra de rodados, inmuebles y locales comerciales a nombre de terceros en distintos puntos de la provincia.
Con el cúmulo de pruebas reunidas, el magistrado interviniente ordenó 26 allanamientos simultáneos en Pehuajó y zonas de influencia, que incluyeron concesionarias, departamentos, domicilios particulares, estudios profesionales y otros objetivos. Los procedimientos fueron ejecutados el martes 19 por detectives de la DDI, con apoyo de diversas unidades policiales, lo que garantizó una cobertura integral.
El resultado fue considerado altamente positivo: se secuestraron $12.836.760 en efectivo, U$S 10.053, cheques por un total de $53.120.000, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, computadoras, notebooks, pen drives, discos rígidos, documentación contable, bancaria e inmobiliaria, además de contratos y boletos de compra-venta.
Los principales investigados fueron notificados de la formación de la causa y quedaron a disposición del Juzgado Federal interviniente. Con los elementos probatorios reunidos, la investigación ahora se orienta a determinar la participación de otras personas que podrían integrar la red criminal.
