En su indagatoria, el colaborador clave en la investigación de la “Ruta del Dinero K” alegó estar en el lugar del allanamiento por su amistad con los dueños del departamento.
Leonardo Fariña, conocido por su papel como arrepentido en la causa por la “Ruta del Dinero K”, prestó su declaración junto a otros cuatro detenidos ante el juez Pablo Yadarola, en el marco de la investigación tras el allanamiento a una financiera de Belgrano.
Según indicaron fuentes judiciales, Fariña llegó a Tribunales pasadas las 8:30 y alrededor de las 10 fue trasladado al juzgado de Yadarola en el segundo piso de Avenida de los Inmigrantes 1950 para su declaración indagatoria. Asimismo, señalaron que previamente tuvo que entrevistarse con sus abogados Rodolfo Herrera y Mariano Di Giussepe.
Fariña resultó imputado por lavado de activos y se encuentra actualmente con libertad condicional por otra causa por el mismo delito. Además, tiene una tobillera electrónica que solo le permite moverse 150 kilómetros alrededor de su domicilio, en la localidad bonaerense de Escobar.
Esta tarde, al ingresar a Tribunales, sus defensores reiteraron que Fariña estaba en la financiera del barrio de Belgrano “porque es amigo de uno de los dueños” y enfatizaron que “no era un lugar habitual de él, lo que se va a poder comprobar por la tobillera”. A su vez, aclararon que “la suma que se secuestró es de 211 millones”.
Herrera y Di Giussepe, también revelaron que “se le levantó la incomunicación” y aclararon que “el juez del tribunal tiene hasta diez días para resolver su situación procesal”, pero adelantaron que están “evaluando la presentación de la excarcelación”.
El arresto se llevó a cabo como parte de allanamientos a cuevas financieras, impulsados por la detección de una posible corrida cambiaria desde el piso 12 de un edificio en la avenida Juramento.
En el operativo, realizado por la División Antifraudes del Departamento Delitos Económicos de la Policía Federal, junto con agentes de Aduana, se incautaron más de $200 millones en billetes, sumas menores de dólares y euros, distribuidos en valijas y una caja fuerte, sumando un total superior a los $500 millones.
Los investigadores consultados por la agencia Télam señalan que Fariña estaba en una actitud de dominio de la situación, que conocía el lugar y que estaba del lado del mostrador en el que se ubican quienes no son clientes. Las mismas fuentes, además, explicaron que en el lugar allanado había también una persona que esperaba para hacer una operación en calidad de cliente y no fue detenida.
Por otro lado, fuentes vinculadas con la pesquisa aseguraron a LA NACION que la detención de Leonardo Fariña no fue casual.
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Aunque su arresto se produjo el pasado miércoles, después de que las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) radicaron una denuncia contra dos “cuevas” de Belgrano y Las Cañitas por presunta infracción del Régimen Penal Cambiario y del Régimen Penal Tributario, al condenado en la causa por “la ruta del dinero K” habían comenzado a investigarlo hace ocho meses por sus vínculos con el empresario Juan Suris.
Fariña y Suris comparten pasiones en común: el dinero y las mujeres de la farándula. El primero se casó con la modelo Karina Jelinek y el segundo fue pareja de la vedette Mónica Farro. Aunque tienen perfiles distintos, Fariña mostró una mayor exposición mediática y el rostro de Suris se conoció en 2013, cuando fue apresado por su vinculación con una organización de narcotraficantes que operaba en Bahía Blanca, hecho por el cual este mes fue condenado a seis años de prisión en un juicio abreviado.
