Productores y exportadores armaron una serie de firmas falsas para declarar las ventas al exterior; cuando AFIP anulaba una empresa, pasaban a usar otra firma igualmente falsa.
La AFIP desbarató una millonaria maniobra de evasión en la exportación de ajo y cebolla: un grupo compuesto de 123 firmas dedicadas a la producción y exportación evadió impuestos por $7.062 millones desde enero del 2020. Además, fugaron divisas por más de 176 millones de dólares mediante exportaciones fraudulentas.
A raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia Federal de Bahía Blanca ordenó allanamientos en 14 domicilios ubicados en las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Neuquén y Formosa.
Los productores y exportadores apócrifos habían armado una serie de firmas falsas para declarar sus ventas al exterior, de manera tal que cuando la AFIP detectaba la irregularidad y anulaba alguna de las empresas, inmediatamente pasaban a utilizar otra -igualmente falsa- hasta que también era descubierta y desarticulada.
La maniobra fraudulenta tenía por objetivo evitar la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial para así mantener las divisas en el exterior o bien ingresarlas informalmente en el mercado paralelo. Además, se detectó que 479 trabajadores de los más de 1.000 contratados en los diferentes establecimientos tenían irregularidades en su registración.
Las tareas de fiscalización y control aduanero permitieron identificar 123 exportadores que realizaron estas maniobras y cuyos números de CUIT ya fueron dados de baja. El principal destino de los envíos era Brasil y la mercadería proveniente de Mendoza, Neuquén y Bahía Blanca, cruzaba la frontera por Clorinda, Formosa; Bernardo de Irigoyen y San Javier, Misiones y Paso de los Libres y Santo Tomé, Corrientes.
El monto evadido estimado desde comienzos de 2020 asciende a $194 millones en concepto de Impuesto al Valor Agregado y $6.868 millones en concepto del Impuesto a las Ganancias por las ventas tanto en el mercado interno como externo. Las cifras del IVA surgen del crédito fiscal exteriorizado y el monto de Ganancias de estimar la alícuota del 30% sobre la facturación neta acumulada de $22.895 millones.
En cuanto a las divisas, fue ingresado solamente el 1% de los 178 millones de dólares que declararon haber exportado, por lo que aún restan liquidar 176 millones de dólares que fueron fugados del país.
