Gracias a la "Operación Spider Bank" cayeron diferentes organizaciones criminales que robaron más de $8,5 millones a clientes con maniobras on line.
En una investigación denominada como "Operación Spider Bank", fueron detenidas cuatro bandas que se dedicaban al ciberdelito a través de distinto tipo de estafas virtuales, mediante las cuales se alzaron con un botón de más de $8,5 millones.
Se realizaron 20 allanamientos en distintos puntos del país, se identificaron a decenas de personas, se incautaron gran cantidad de armas de fuego y una serie de dispositivos electrónicos con gran capacidad de almacenamiento.
Las organizaciones detenidas fueron: "Judas", que cometió engaños por $2.329.000, "El Colombiano" por $2.360.577, "De los brasileros" $1.102.500 y "Libertad Financiera" por $2.780.300 .
Las investigaciones comenzaron a raíz de varias denuncias de clientes de bancos que terminaron con sus cuentas vacías. El modus operandi de las bandas tenían un común denominador: se contactaban con sus víctimas y se identificaban como representantes del banco, les avisaban que en sus cuentas habían detectado operaciones desconocidas o sospechosos y les daban un link para ingresar al home banking.
Los clientes cuando ingresaban al link no imaginaban que era una "pantalla" que simulaba ser del banco, pero en realidad sólo servía para captar las claves y una vez que los estafadores tenían la llave de acceso transferían a distintas cuentas el dinero hasta vaciar la caja de ahorro de las víctimas.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1, a cargo del Dr. Pablo Recchini, solicitó la intervención de la división cibercrimen para dar con los beneficiarios de esas transferencias ilícitas.
Los detectives rastrearon las operaciones y lograron dar con los receptores de esas transferencias, quienes se encontraban en distintos puntos del país.
Con los detalles ya sobre el escritorio, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 59, a cargo del doctor Alejandro Héctor Ferro, ordenó veinte allanamientos.
Comisionaron a personal al interior del país y realizaron los procedimientos en forma simultánea en Mar del Plata, otros tantos en Pigüé, uno en Punta Alta, uno en la provincia de Córdoba, otro en la de Corrientes, tres fueron en Ciudad de Buenos Aires y el restante en la localidad bonaerense de José C. Paz, al noroeste del Conurbano bonaerense.
Los procedimientos fueron coordinados a través de una pantalla que realizaba el seguimiento de la operación desde la Sala Cibercrimen dispuesta por la División Protección y Análisis de Riesgo de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen.
Encomendados por el magistrado, los oficiales identificaron a decenas de personas en los domicilios y fueron secuestrados 12 armas largas, dos armas cortas (fue detenido un hombre en Córdoba por tenencia ilegal) y gran cantidad de dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento de datos, como así también numerosas tarjetas bancarias, plásticos y documentación útil para la causa.
